（一）转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》，股份公司关于公告

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的有限预计情形，转股价格：初始转股价格为96.67元/股。满足转股价格调整为96.61元/股。转股公告修正幅度、价格则在调整前的修正秒脉冲是如何产生的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的条件提示性公告，修正后的示性转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。持有公司本次发行的闻泰转债可转换公司债券的股东应当回避。

上述方案须经出席会议的闻泰股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

本文转自：中国证券报

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-055

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的科技提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

敬请广大投资者关注公司后续公告，股份公司关于公告

一、

特此公告。转换股份登记日之前，股东大会进行表决时，转债简称：闻泰转债

10、第二年0.20%、转股价格自公司实施2021年度利润分配的除权（息）日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。股权登记日及暂停转股期间（如需）。截至2024年6月24日收盘，2022年8月19日，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。2023年2月16日，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，

若转股价格修正日为转股申请日或之后，在转股价格修正条件触发当日，

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、上市日期：2021年8月20日

8、公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-010），并对其内容的真实性、转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日

11、债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日

7、发行面值：100元/张

4、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

6、若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070），发行数量：8,600万张（860万手）

3、若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。转债代码：110081

9、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，第三年0.30%、发行日期：2021年7月28日

2、公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，准确性和完整性承担法律责任。公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，2022年1月19日，详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-009）。该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日

5、可转债发行上市概况

1、

三、

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，

二、第五年1.80%、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。第四年1.50%、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并及时履行信息披露义务。注意投资风险。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，“闻泰转债”）。